Conformité et contrôle
Vigilance, prévention de la fraude, confidentialité, alertes et organisation d'un contrôle interne traçable.
Conformité et contrôle dans le parcours BAM
Ce module de niveau avancé fait partie de Banque, assurance et microfinance. Son programme comporte 3 chapitres, à suivre dans l’ordre proposé ci-dessous. Tu peux consulter ce programme sans compte ; la lecture des leçons, les exercices et les vidéos dépendent de tes accès.
Pour progresser, travaille une notion à la fois, reformule-la puis vérifie ta compréhension avec le quiz du chapitre accessible. Le temps indiqué pour une leçon est une estimation, pas une promesse de maîtrise.
Ce module avancé est réservé aux offres Intermédiaire et Premium. Comparer les offres
Programme des chapitres
Identification et vigilance proportionnée
Réservé aux abonnés
Constituer un dossier fiable et escalader les incohérences sans préjuger.
Fraude, confidentialité et alertes
Réservé aux abonnés
Traiter un signal de fraude en protégeant les preuves et les personnes.
Contrôle interne et suivi des recommandations
Réservé aux abonnés
Concevoir des contrôles, tester leur exécution et fermer les écarts.